瓜地马拉Quetzal港口货柜集散场(TCQ)合约弊案

　　本(2016)年4、5月来再度揭露瓜国前任Perez总统及Baldetti副总统涉嫌贪污，瓜国Quetzal港务公司(Empresa Portuaria Quetzal,EPQ)与西班牙Quetzal港货柜集散场(Terminal de Contenedores de Quetzal,TCQ)公司签署受益权(Usufracto)合约贿赂案。TCQ合约给予对方受益权(Usufracto) 25年(可展延)是否合法?被受各界争议及各大报及媒体大幅陆续报导。瓜财政部部长Julio Hector Estrada表示，此案涉及瓜国家经济发展应审慎处理。

　　案源于本年4月12日瓜国前任副总统Roxana Baldetti(自2015年5月因La Linea弊案已囚禁)私人秘书Juan Carlos Monzon揭露，2012年7月前任Otto Perez总统(自2015年9月因La Linea弊案已囚禁)授意港务局审计人Allan Maroquin与西班牙Quetzal港货柜集散场(Terminal de Contenedores de Quetzal,TCQ)公司签订受益权合约，并2013年3月于墨西哥Cancun市收取3,000万美元贿赂金达成协议，同年3月28日该合约正式公开宣布。依照该受益权合约，EPQ给予TCQ面积34万8,171.81平方公尺土地以建盖货柜集散场，初期投资额1亿2,000万美元，末期投资额2亿4,000万美元。TCQ公司于2012年5月14日以资本额瓜币5,000元设立，并于同年6月要求以巴塞隆纳货柜集散场公司(Terminal de Contenedores de Barcelona,TCB)名义经营瓜地马拉该货柜场，由前港务局审计人Allan Maroquin接受并签约。提供该货柜集散场融资银行包括瓜国G&T银行(4,000万美元)、Netherlands Development Finance Company(2,500万美元)、及世界银行国际融资公司(IFC)(6,130万美元)等。巴塞隆纳货柜集散场公司(TCB)是TCQ的母公司，占85%股份;IFC公司占15%股份。

　　瓜国家监察总署请示现任Morales总统表示，TCQ合约案处理方式有二：一为该受益权(Usufracto)合约不具法律效力，一为依合约第83条在商业总会进行国内仲裁。4月29日瓜国现任Morales总统表示，经审慎了解该合约，以维护国家利益为由，宣布授意国家监察总署进行TCQ合约无效司法程序。国家监察总署说明，该受益权(Usufracto)合约不具法律效力主因受益权(Usufracto)合约系一模拟经营权(Concesion)合约，应依国家採购法第95条规定办理。凡国家或自治单位或地方分权单位有营利收入之服务不得给予经营权(Concesion)。该合约也没遵照国家採购法进行公开招标。此外，前港务局审计人Allan Maroquin属行政人员，不能为签约代表，系不合法合约。倘依合约第83条在商业总会进行国内仲裁，瓜国政府虽获胜收回政府所有，须给予TCQ公司投资赔偿约2亿美元。目前监察总署已针对12位涉嫌者进行查证工作及依刑法处置。连同前任Perez总统、Baldetti副总统，及10位涉嫌者罪名包括非法结社、洗钱、权力关说交易、欺骗、非法获利、主动及被动操纵等。

　　本(5)月2日瓜国企业界表示反对非法贪污行为，但要求Quetzal港口货柜集散场能营运，俾增加国家出口竞争力，并吁请以改变方式转为合法经营。据报导，Quetzal港口货柜集散场已完成，但启用营运必须获得赋税总署(SAT)、国家港务委员会(Comision Portuaria Nacional,CPN)及国防部海军次长室(Viceministerio de Marina, Ministerio de la Defensa Nacional)等3项许可。上述3项许可有核淮连带先后程序关系，目前上述单位均认为TCQ合约受益权(Usufracto)是法律问题必须由监察总署进行研讨;SAT表示，程序没完成之前是不能核予许可。SAT属技术性评估TCQ是否符合暂淮通关仓储的条件。SAT核淮TCQ具备暂淮通关仓储条件后，国家港务委员会评估审核TCQ是否符合国际海洋组织标准，尤其是船舰保护及港口设备(PBIP)的国际号码，俾确保人员、物品及营运保障。最后必须获得国防部海军次长室许可证，该单位评估船舰靠岸及离岸操作，及港口吃水深度才能决定船隻种类进入。惟该单位表示，TCQ必须俟审判结束或法官决议始能核淮许可证。