沭阳县支行加强客户信息识别，筑牢反洗钱第一道防线

　　近年来，随着洗钱犯罪活动愈演愈烈，农发行沭阳县支行多措并举，做好源头控制，认真执行客户信息识别制度，全力做好反洗钱工作。一是严格账户开立。在与客户建立业务关系时，柜面人员严格按制度执行，尤其是代理业务，认真规范做好客户身份识别，从源头上缩小洗钱范围;二是准确记录客户身份基本信息。临柜人员完整记录法人代表及其授权人基本信息(包括：姓名、性别、国籍、职业、联系方式，身份证信息等)，从源头上杜绝风险;三是密切关注客户资金流向。临柜人员在日常办理业务过程中，尽可能了解客户，时时关注和调查高风险客户，密切注意一切可疑交易，及时通过反洗钱监测系统上报，站稳反洗钱第一道防线。(沭阳县支行 朱小青供稿)